Anti-witwas- en terreurregels voor banken worden nooit wat: Europese toezichthouder vindt ze toch beetje te streng
3 September 2020
09:52
“De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden. ‘We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen’, zegt EBA’s beleidsexpert Amandine Scherrer. De toezichthouder vreest dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Tot nu toe hebben zo’n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder.”
