Witwassen gaat op grote schaal door: ING staat weer voor schut door wegsluizen Russische miljarden
21 September 2020
11:09
“De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN waarschuwde in 2017 in een geheim rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, dat was opgezet om tientallen miljarden roebels naar het Westen te sluizen. Ook Amerikaanse grootbanken trokken al jaren geleden bij hun autoriteiten aan de bel over de verdachte megatransacties, die deels via Poolse ING-bankrekeningen liepen. Het Poolse filiaal heeft de Russische kapitaalvlucht vooral in 2014 gefaciliteerd voor zijn klanten, zo blijkt uit de transactiemeldingen. Bronnen binnen ING bevestigen dat één van de twee betrokken Nederlandse bedrijven, Tristane Capital bv, nog altijd klant is bij de bank. ING is momenteel bezig om afscheid van dit bedrijf te nemen. In 2018 werd al de klantrelatie beëindigd met de andere partij, Schildershoven Finance bv genaamd. Het wegsluizen gebeurde via zogeheten ‘mirror trades’ (spiegeltransacties), waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta gekocht en in een andere verkocht worden. Normaal kan op basis van wisselkoersen een waardeverschil ontstaan, waarmee winst kan worden gemaakt. Spiegeltransacties zijn op zichzelf niet verboden, maar op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen.”
