Reactie van ING op vragen Deutsche Bank over verdachte transacties Abramovich: ‘Niks aan de hand joh’

22 September 2020 09:44

“Deutsche Bank plaatst in de meldingen vraagtekens bij de enorme overboekingen, die gepaard gaan met nogal summiere omschrijvingen. Zo maakt Cantley Investments Limited acht afgeronde bedragen over tussen de $ 2.150.000 en $ 49.815.000, onder vermelding van ‘reiskosten’, ‘aandeelhoudersvoorschot’ of ‘advieskosten’. Deutsche, dat een deel van de dollartransacties afhandelt voor ING, vraagt ten minste tweemaal opheldering bij de Nederlanders over de zakelijke toedracht en de relatie tussen de verschillende firma’s. Wat weet ING van deze bedrijven? En vindt men de betreffende overboeking niet verdacht? Nee, aldus ING. ‘De tegoeden bewegen langs verschillende bedrijven van de uiteindelijk belanghebbende, en komen uiteindelijk weer terug bij de oorspronkelijke opdrachtgever’, antwoordt de bank, zonder verdere context. ING doet dan al dertien jaar zaken met Abramovich, sussen de Nederlanders.”

https://fd.nl/ondernemen/1357692/deutsche-bank-waarschuwde-voor-megatransacties-van-ing-klant-abramovich


 
True managed webspace

Lees ook deze artikelen

WOLVEN IN DRENTHE ZIJN BUITENAARDSE WEZENS: ‘HUN DNA IS RADICAAL ANDERS’

TIJDREIZENDE FIETS IN GRONINGEN: POELESTRAAT BLIJKT PORTAAL NAAR HET VERLEDEN

BABY MET GOUDEN TANDEN GEBOREN, ARTSEN GESCHOKT

BLOEDDORSTIGE KABOUTERS ONTVOEREN DIEREN UIT ASIEL IN GRONINGEN

BIZARRE METRO-ERVARING: Twee jongens via metropoortjes in ‘ander universum’ terechtgekomen

MYSTERIEUZE VERDWIJNING IN UTRECHT: Studente beleeft introductiedagen in jaren zeventig

SCHOKKEND: MAN VERDWIJNT IN PARALLEL UNIVERSUM TIJDENS BUNGEEJUMPEN

KLM Boeing 747 Sint Maarten

PLANE PORN

ART: SERGEY VINOGRADOV

MORGAN FREEMAN

THIS IS NOT MORGAN FREEMAN…

Pieter Omtzigt

‘CDA ZONDER PIETER OMTZIGT GEDECIMEERD, PROBEERT NU ZETELS TE SPROKKELEN’

Ruben uit Seahorse Parents

RUBEN (M) IS ZWANGER, THE MOTIONPICTURE

Mona Keijzer

PREMIER MONA KEIJZER (BBB)?

Beatrix van Oranje op de Groene Draeck

RTL ”’NIEUWS”’: FOUT HOUT OP EEN BOOTJE VAN DE ORANJES, STOP DE PERSEN!

Sonja van den Ende

POETINS NUTTIGE NEDERLANDSE IDOOT!

Pieter Omtzigt

PIETER OMTZIGT: ‘BOEK MET CDA IS DICHT’

Pieter Omtzigt

PIETER OMTZIGT HEEFT ‘VEEL MOOIS TE VIEREN’

obesitas

OZEMPIC: AFVALLEN DOOR ZELFMOORD?

TPO Podcast