Reactie van ING op vragen Deutsche Bank over verdachte transacties Abramovich: ‘Niks aan de hand joh’
22 September 2020
09:44
“Deutsche Bank plaatst in de meldingen vraagtekens bij de enorme overboekingen, die gepaard gaan met nogal summiere omschrijvingen. Zo maakt Cantley Investments Limited acht afgeronde bedragen over tussen de $ 2.150.000 en $ 49.815.000, onder vermelding van ‘reiskosten’, ‘aandeelhoudersvoorschot’ of ‘advieskosten’. Deutsche, dat een deel van de dollartransacties afhandelt voor ING, vraagt ten minste tweemaal opheldering bij de Nederlanders over de zakelijke toedracht en de relatie tussen de verschillende firma’s. Wat weet ING van deze bedrijven? En vindt men de betreffende overboeking niet verdacht? Nee, aldus ING. ‘De tegoeden bewegen langs verschillende bedrijven van de uiteindelijk belanghebbende, en komen uiteindelijk weer terug bij de oorspronkelijke opdrachtgever’, antwoordt de bank, zonder verdere context. ING doet dan al dertien jaar zaken met Abramovich, sussen de Nederlanders.”
